KYT 資金合規檢查方案
KYT（Know Your Transaction）關注一筆鏈上交易的來源、去向及風險暴露。方案把 KYC / KYB、地址預篩查、交易持續監控與人工案件複核銜接起來，明確何時暫停、補資料、升級和放行。本站展示方案範圍，尚未連接實時檢測服務。
可以一起做什麼
檢查規則與證據
核對網絡、地址、交易、制裁匹配、直接與間接暴露、資金來源和交易背景；記錄數據覆蓋與規則版本。
分流與人工複核
定義准入、補資料、暫停和升級流程。供應商超時、數據缺失或未知結果進入待處理，不能自動視為低風險。
報告與系統接入
設計案件記錄、權限審批、告警回調和審計導出；接入前確認服務商授權、網絡覆蓋、費用與驗收案例。
從一句想法，到一起做成。
1
聊清楚需求
業務、目標、當前進展。先把真正想解決的問題說清楚。
2
確定合作範圍
明確內容、時間、費用與交付方式，讓雙方的期待保持一致。
3
一起把事情做出來
同步進展，驗證實際結果，在使用與反饋裡持續打磨。
也許，你也感興趣。
全部業務下個有趣的想法，
一起？
不用等到方案完美，先打個招呼就好。