KYT 资金合规检查方案
KYT（Know Your Transaction）关注一笔链上交易的来源、去向及风险暴露。方案把 KYC / KYB、地址预筛查、交易持续监控与人工案件复核衔接起来，明确何时暂停、补资料、升级和放行。本站展示方案范围，尚未连接实时检测服务。
可以一起做什么
检查规则与证据
核对网络、地址、交易、制裁匹配、直接与间接暴露、资金来源和交易背景；记录数据覆盖与规则版本。
分流与人工复核
定义准入、补资料、暂停和升级流程。供应商超时、数据缺失或未知结果进入待处理，不能自动视为低风险。
报告与系统接入
设计案件记录、权限审批、告警回调和审计导出；接入前确认服务商授权、网络覆盖、费用与验收案例。
从一句想法，到一起做成。
1
聊清楚需求
业务、目标、当前进展。先把真正想解决的问题说清楚。
2
确定合作范围
明确内容、时间、费用与交付方式，让双方的期待保持一致。
3
一起把事情做出来
同步进展，验证实际结果，在使用与反馈里持续打磨。
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全部业务下个有趣的想法，
一起？
不用等到方案完美，先打个招呼就好。